Sie sind Neu als Geldwäschebeauftragter?
S&P Online Schulungen: Deine virtuelle Weiterbildung. Interaktiv und spannend!
Mit S&P Online Schulungen hast du 8 Vorteile bei deiner Weiterbildung:
> neue Impulse
> Interaktivität und vernetzende Elemente
> persönliche Problemstellungen diskutieren
> Praxisbezug und schnelle Umsetzbarkeit mit der S&P Toolbox
> direkter Fokus
> kleine Gruppen
> keine Reisekosten
> spare Reisezeit
Folgende Punkte sollten Sie zwingend für Ihre Tätigkeit als Geldwäsche-Beauftragter prüfen.
Das Geldwäschegesetz selbst enthält keinen besonderen Hinweis zur Sachkunde des Geldwäsche-Beauftragten, wie dies etwa die MaComp für den Compliance-Beauftragten vorsehen. Das BaFin-Rundschreiben 1/2014 fordert aber die Sachkunde des Geldwäschebeauftragten und seines Stellvertreters.
In Übereinstimmung mit der Verwaltungspraxis der BaFin muss der Geldwäschebeauftragte die entsprechende Sachkunde im Hinblick auf die gesetzlichen Vorgaben zur Verhinderung der Geldwäsche und Finanzierung des Terrorismus besitzen.
Bei der Auswahl des passenden Seminar für Geldwäsche-Beauftragte und Compliance Officer empfehlen wir Ihnen unseren Aufgaben- und Pflichten-Check.
Seminar Neu als Geldwäschebeauftragter – 4 Tages-Seminar für Ihren Sachkunde-Nachweis
> Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäsche-Beauftragten im Überblick
> Neuerungen im Geldwäschegesetz seit 01.01.2020: Überblick zu den wichtigsten Verschärfungen
> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden?
> Haftungsfälle verhindern: Spezial-Recherchen und Checklisten für treffsichere Prüfkriterien “ > > Erstellen von Verdachtsmeldungen und Gefährdungsanalysen
> Top vorbereitet auf die Geldwäscheprüfung der Aufsichtsbehörden
> Rechtssicheres Verhalten bei Geldwäsche & Wirtschaftskriminalität
> Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Sie als Geldwäschebeauftragter wissen und beachten sollten?
Die inhaltlichen Details sowie viele Informationen finden Sie direkt hier.
Sie haben noch Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
S&P Unternehmerforum GmbH
Herr Achim Schulz
Feringastraße 12 A
85774 Unterföhring
Deutschland
fon ..: 089 4524 2970 100
fax ..: 089 4524 2970 299
web ..: https://www.sp-unternehmerforum.de
email : as@sp-unternehmerforum.de
Vorsprung in der Praxis
Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:
Gemeinsam Lösungen erarbeiten
Ohne Umwege Chancen sichern
Erfahrungen austauschen
Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:
Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,
Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.
Pressekontakt:
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Die Produktkonzepte sind durch den Einsatz von widerstandsfähigem Industrie-Kunststoff nicht nur wirtschaftlich hochinteressant, sondern auch ideal für Anwendungen, die hohe Anforderungen an Hygiene und ansprechendes Design stellen.
Die Coronakrise veranlasst, das tägliche Leben und die Hygienemaßnahmen zu überdenken. Von der persönlichen Hygiene bis hin zu Desinfektions- und Reinigungsverfahren in Unternehmen. Jetzt ist es wichtiger denn je, das Umfeld sauber und hygienisch zu halten. Der Coronavirus wird nicht nur von Person zu Person übertragen, sondern auch über kontaminierte Oberflächen oder Gegenstände, die berührt werden und den Virus über die Hände zu Mund, Nase oder Augen verbreiten. Deshalb sollten Touchscreens regelmäßig gereinigt und desinfiziert werden. Die TL Electronic GmbH, Experte für industrielle Computer-Systeme, hat einige Tipps zum korrekten Verfahren bei der Desinfektion von Touchscreens zusammengestellt, um Schäden zu vermeiden.
Bei Wildfellner aus Oberösterreich, einem Unternehmen, dass sich auf
S&P Online Schulungen: Deine virtuelle Weiterbildung. Interaktiv und spannend!
Urlaub zu Hause, so lautet zurzeit die Devise, erst einmal bis zum Sommer. Wer sonst in den Pfingstferien gerne einen Kurztrip in die Nachbarländer unternimmt, widmet sich 2020 Balkon und Garten. Die fünf besten Tipps, wie die Pfingstferien der Bringer werden – für Groß und Klein – erfahren Sie hier.
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